[HK]工商银行:2019年第二次临时股东大会补充通知

时间:2019年11月07日 22:20:47 中财网
原标题:工商银行:2019年第二次临时股东大会补充通知


如 閣下對本補充通函的任何部份或對應採取的行動存有任何疑問,應諮詢 閣下的持牌
證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


如 閣下已出售或轉讓名下所有中國工商銀行股份有限公司的股份, 閣下應將本補充通
函連同隨附之補充代表委任表格立刻交予購買人或受讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌
證券商或其他代理人以轉交給購買人或受讓人。


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責,對
其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本補充通函全部或任何部份
的內容所產生或因倚賴該等內容而導致的任何損失承擔任何責任。



股份代號:
1398
美元優先股股份代號:
4603
歐元優先股股份代號:
4604
人民幣優先股股份代號:
84602

2019年第二次臨時股東大會補充通知

中國工商銀行股份有限公司將按原定計劃於2019年11月22日(星期五)下午二時三十分假座
中國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司總行舉行2019年第二次臨
時股東大會。臨時股東大會補充通知載於本補充通函的第
6頁至第
7頁。


本補充通函以及隨附之補充代表委任表格的中、英文版本現已登載於本行網站
(www.icbc-ltd.com)及香港交易所「披露易」網站(www.hkexnews.hk), 閣下可在本行網站主頁
按「投資者關係」一項以下載或閱覽前述文件,或在香港交易所「披露易」網站瀏覽。倘本補
充通函的中文版本與英文版本有任何不一致,概以中文版本為準。



頁數

定義
......................................................................... 1
董事會函件
................................................................... 2
1序言
................................................................. 2
2建議選舉董事 ........................................................ 3
3臨時股東大會 ........................................................ 4
4推薦意見
............................................................. 5
臨時股東大會補充通知
........................................................ 6



於本補充通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下含義:

「A股」指本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之內資股,有關
股份於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「公司章程」指本行不時之公司章程

「本行」指中國工商銀行股份有限公司,一家在中國註冊成立的股
份有限公司,其
H股和境外優先股在香港聯交所(股份代
號:1398、美元優先股股份代號:
4603、歐元優先股股份
代號:
4604及人民幣優先股股份代號:
84602)掛牌上市,
其A股和境內優先股在上海證券交易所(A股股份代號:
601398及境內優先股代號:
360011、360036)掛牌上市

「董事會」指本行董事會
「銀保監會」指中國銀行保險監督管理委員會
「《公司法》」指中華人民共和國公司法
「董事」指本行董事
「臨時股東大會」指擬於2019年11月22日召開的本行2019年第二次臨時股東大


「H股」指本行普通股股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資

股,有關股份於香港聯交所上市並以港元買賣
「香港」指中國香港特別行政區
「香港交易所」指香港交易及結算所有限公司
「香港聯交所」指香港聯合交易所有限公司
「上市規則」指《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「普通股」指
A股及╱或
H股
「中國」指中華人民共和國
「人民幣」指人民幣,中國法定貨幣
「股東」指股份持有人
「股份」指普通股及╱或優先股


股份代號:
1398
美元優先股股份代號:
4603
歐元優先股股份代號:
4604
人民幣優先股股份代號:
84602

執行董事:註冊地址:
陳四清先生中國北京市西城區
谷澍先生復興門內大街
55號
胡浩先生郵編:
100140
非執行董事:香港營業地址:
葉東海先生香港中環花園道
3號
鄭福清先生中國工商銀行大廈
33樓
梅迎春女士
董軾先生
盧永真先生
獨立非執行董事:
梁定邦先生
楊紹信先生
希拉
.C.貝爾女士
沈思先生
努特
.韋林克先生
胡祖六先生

致股東
敬啓者:


2019年第二次臨時股東大會補充通知


序言

請參閱本行日期為2019年9月26日的通函(「原通函」)及通知(「原通知」),當中列載臨時
股東大會的舉行時間及地點及於臨時股東大會上呈供股東審批的決議案。本補充通函
應與原通函一併閱讀。



為確保董事會正常運作,根據《公司法》等有關法律法規和本行有關規定,本行董事會
於2019年11月6日以書面傳簽形式審議通過了《關於提名曹利群女士為中國工商銀行股
份有限公司非執行董事候選人的議案》和《關於提名馮衛東先生為中國工商銀行股份有
限公司非執行董事候選人的議案》,同意提名曹利群女士和馮衛東先生為本行非執行董
事候選人。


受本行董事會委託,持有本行有表決權股份總數約
34.71%的股東中央匯金投資有限責
任公司(「匯金公司」)向本行書面提交《關於選舉曹利群女士為中國工商銀行股份有限公
司非執行董事的議案》和《關於選舉馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董
事的議案》,提請臨時股東大會審議。本行董事會於
2019年11月7日收到上述提案,現根
據有關規定,將上述臨時提案列入臨時股東大會議程,予以公告。


本補充通函旨在向 閣下發出臨時股東大會補充通知,以及向 閣下提供上述於臨時
股東大會上審議的議案的詳情。除本補充通函所述,原通函及原通知所載列的臨時股
東大會事項無其他變化。



建議選舉董事

臨時股東大會上將提呈一項普通決議案以審議及批准委任曹利群女士為本行非執行董
事,及一項普通決議案以審議及批准委任馮衛東先生為本行非執行董事,其非執行董
事的任職資格尚須報銀保監會核准,任期分別自銀保監會核准之日起計算。


曹利群女士的履歷如下:曹利群,女,中國國籍,
1971年5月出生。曹利群女士
1994年
8月進入國家外匯管理局,先後在政策法規司、綜合司、管理檢查司、綜合司(政策法
規司)工作。

2001年3月起任國家外匯管理局綜合司法規處副處長,
2004年4月起任國家
外匯管理局綜合司法規處處長,
2007年10月起任國家外匯管理局管理檢查司非金融機
構檢查處處長,
2009年5月起任國家外匯管理局管理檢查司綜合業務處處長,
2010年10
月起任國家外匯管理局管理檢查司副司長,
2017年4月起任國家外匯管理局綜合司(政
策法規司)巡視員,
2019年6月起任國家外匯管理局綜合司(政策法規司)二級巡視員,
其中,
2018年8月至2019年8月掛任北京市中關村科技園區管理委員會副主任。曹利群女
士獲中國政法大學法學學士、中國人民大學金融學碩士學位、北京大學公共管理專業
碩士學位,經濟師。



馮衛東先生的履歷如下:馮衛東,男,中國國籍,
1964年10月出生。馮衛東先生
1986年
8月進入財政部,先後在會計司、會計資格評價中心工作。

1996年起任財政部會計司中
華函校教務部副主任(副處長級),1999年起任財政部會計司全國會計考辦教材處負責
人,
2000年6月起任財政部會計司會計人員管理處副處長,
2001年3月起任財政部會計
司會計人員管理處處長,其中,
2003年2月至2003年5月在英國特許會計師公會(ACCA)
實習,
2006年8月起任財政部會計司制度一處處長,
2008年4月起任財政部會計資格評價
中心副主任(副司長級),2012年4月起任財政部會計資格評價中心副主任(主持工作)

2013年7月起任財政部會計資格評價中心主任(正司長級),2016年5月起任財政部會計(,) 資格評價中心黨委書記、主任。馮衛東先生獲東北財經大學經濟學學士、北京交通大
學博士學位,高級會計師、研究員、註冊會計師,享受國務院政府特殊津貼。


根據公司章程,每位董事的任期為三年,而董事可在任期屆滿時連選連任。曹利群女
士和馮衛東先生於本行任職期間將不在本行領取薪酬,其薪酬將由匯金公司支付。本
行董事的具體薪酬可參考本行年報和相關公告。


除上述簡歷披露外,曹利群女士和馮衛東先生在過去三年內並無在上市公司擔任董事
職務,亦無在本行或本行附屬公司擔任職務,其與本行之董事、高級管理人員、主要
股東或控股股東概無利益關係,亦無持有香港《證券及期貨條例》第XV部所指本行任何
股份權益。


除本補充通函所披露外,並無其他與選舉曹利群女士和馮衛東先生有關的事宜需提請
本行股東注意或其他根據上市規則第
13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。



臨時股東大會

本補充通函隨附上述選舉本行非執行董事的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。

已向本行的H股證券登記處交回隨附原通函的代表委任表格(「原有代表委任表格」)若
填寫正確無誤,將仍然有效及在允許的範圍內適用。



股東可以委託一名或一名以上代表出席臨時股東大會,但只能指定其中一名代表進行
投票。為避免疑問,如於原有代表委任表格及╱或補充代表委任表格中委任不同的代
表出席臨時股東大會,而多於一名代表同時出席臨時股東大會,則以原有代表委任表
格中所委任的代表進行的投票指示為準。


有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記
程序、暫停辦理股東登記及其他事項的詳情,請參閱原通知。



推薦意見

董事會認為上述決議案符合本行及其股東的最佳利益。因此,董事會建議股東投票贊
成將於臨時股東大會上提呈的有關決議案。


此 致

列位股東 台照

中國工商銀行股份有限公司
董事會


2019年11月7日


股份代號:
1398
美元優先股股份代號:
4603
歐元優先股股份代號:
4604
人民幣優先股股份代號:
84602

2019年第二次臨時股東大會補充通知

請參閱中國工商銀行股份有限公司(「本行」)日期為2019年9月26日的通函及2019年第二次臨
時股東大會(「臨時股東大會」)通知(「原通知」),當中列載臨時股東大會的舉行時間和地點
及於臨時股東大會上提呈供股東審批的決議案。


茲補充通告臨時股東大會將按原定計劃於2019年11月22日(星期五)下午二時三十分假座中
國北京市西城區復興門內大街55號中國工商銀行股份有限公司總行舉行,除原通知所載的
決議案外,亦考慮及酌情通過由本行股東中央匯金投資有限責任公司依法並符合本行公司
章程規定提交的下列決議案作為普通決議案:

作為普通決議案:


5.關於選舉曹利群女士為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案
6.關於選舉馮衛東先生為中國工商銀行股份有限公司非執行董事的議案
中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國,北京
2019年11月7日


附註:


(1)上述議案的詳情載於本行日期為2019年11月7日之補充通函(「補充通函」)內。除非文義另有所指,否則本臨
時股東大會補充通知所用詞彙與補充通函中所採用者具有相同涵義。

(2)補充通函隨附載有上述第5項及第6項決議案的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。已向本行的
H股
證券登記處交回原通函隨附的代表委任表格(「原有代表委任表格」)若填寫正確無誤,將仍然有效及在允許
的範圍內適用。

(3)如 閣下欲委任代表出席臨時股東大會,務請按照隨附的補充代表委任表格上印備的指示填妥表格。本行
H股持有人最遲須於臨時股東大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前將補充代表委任表格連
同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本行之
H股證券登記處,方為有效。本
行H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
183號合和中心17M樓(電話:
(852) 2862 8555,傳真:
(852) 2865 0990)。填妥及交回補充代表委任表格後,本行股東屆時仍可親身出席臨
時股東大會或其任何續會,並於會上投票,但在此情況下,委任代表之文件將被視為已經撤銷。

(4)股東可以委託一名或一名以上代表出席臨時股東大會,但只能指定其中一名代表進行投票。為避免疑問,
如於原有代表委任表格及╱或補充代表委任表格中委任不同的代表出席臨時股東大會,而多於一名代表同
時出席臨時股東大會,則以原有代表委任表格所委任的代表進行的投票指示為準。

(5)有關送呈臨時股東大會審批的其他決議案、臨時股東大會出席資格、委任代表、登記程序、暫停辦理股東
登記及其他事項的詳情,請參閱原通知。


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